گزارش یاهو فاینانس/

رفتار رضا ضراب شریک بابک زنجانی مانند یک استاد هاروارد است/ او ما را یاد راسل کرو در فیلم «ذهن زیبا» می‌اندازد

من معتقدم وی استحقاق ایستادن در کرسی و کسوت استاد کسب و کار در دانشگاه هاروارد را دارد
کد خبر: ۶۸۸۴۱
تاریخ انتشار:۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۱:۳۵ - 30 January 2018
اسناد طبقه بندی شده مرتبط با پرونده جنجالی رضا ضراب و بررسی اظهارات برخی شهود نشان می دهد ، معاملات طلایی بین دو کشور ایران و ترکیه کمک کرده تا ایران به شکلی چند جانبه تحریم های آمریکا را در مواقع بحرانی دور بزند ، آن هم درست در شرایطی که ایران تحت بحران اقتصادی قرار گرفته بود.

به گزارش روزپلاس، این رسانه انگلیسی زبان ادامه داد: بر اساس گزارشی که مایکل بی کلی گزارشگر یاهو فاینانس تنظیم کرده ، در تاریخ سوم ژانویه، یک جلسه رسمی دادگاهی، متشکل از هیئت منصفه و معاون مدیر کل بانکداری بین المللی در بانک دولتی هالک بانک ترکیه از تقلب بانک ها و همچنین توطئه ها برای نقض تحریم های ایران، پرده برداری کردند . موضوعی که به معنای دور زدن تحریم های مالی گسترده ای بود که ایالات متحده علیه ایران تنظیم کرده بود .بخش هایی از این محاکمه شامل اقدام به تقلب در عملیات های بانکی و پول شویی می شد .

یکی از مهم ترین و البته کلیدی ترین شهادت های این محاکمه توسط مهمت هاکان آتیلا، بانکدار 34 ساله بود که علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی انجام شد ، تاجری که البته تابعیت ترکیه را نیز داراست و بر اساس آمارها، به عنوان یکی از سرشناس ترین محکومینی شناخته می شود که در دنیای مدرن موفق به دور زدن تحریم های بین المللی شده است .

جاناتان شانزر، یکی از مقامات وزارت خزانه داری سابق آمریکا که اکنون معاون رئیس بخش پژوهش در بنیاد دفاع از دموکراسی است ، در گفتگو با یاهو فاینانس گفت: «اگرچه ضراب در جایگاه محکوم ایستاده است ، اما من معتقدم وی استحقاق ایستادن در کرسی و کسوت استاد کسب و کار در دانشگاه هاروارد را دارد » وی ادامه داد « رفتار ضراب درست مثل یک استاد است که سر کلاس درس هاروارد پای تخته شروع به ترسیم سیستم های بانکی مختلف می کند و سپس با تخته پاک کن از تمهیدات امنیتی، افراد و شرکت های مختلف عبور می کند ، رفتار رضا ضراب بر اساس یک فرمول هوشمندانه و مبتنی بر به هم پیوستن نقطه چین هایی بوده که وی از مدت ها قبل در ذهن خود ترسیم کرده بود . او بدون شک من را یاد شخصیت اصلی فیلم "ذهن زیبا " با بازی راسل کرو می اندازد . »

تا کنون اداره دادسرای ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک حاضر به اظهار نظر رسمی در خصوص پرونده ضراب نشده است. اما محکومیت تخلف و تقلب در عملیات های بانکی، خود به تنهایی حکمی 30 ساله خواهد داشت.

گاز در برابر طلا و عمارت مطلا

یاهو فاینانس در بخشی دیگر از گزارش خود می افزاید ؛ از سال 2012، ترکیه به ایران کمک کرد تا از تحریم های آمریکا عبور کند . کمکی که در ازای دریافت و واردات گاز و نفت طبیعی از ایران و با ارائه میلیاردها دلار انجام می شد .

در مرحله بعدی ایران طلاهای دریافتی را با پول نقد خارجی تعویض می کرد ، بخشی از این روند معامله از طریق هالک بانک انجام می شد .به عبارت دیگر پردازش این عملیات بانکی در هالک بانک انجام می شد . همین موضوع نیز باعث شد روند پیگرد این پرونده ساده تر باشد . بر اساس تحقیقات انجام شده ، سرنخ برخی از این طلاها به امارات متحده عربی نیز می رسد . ارسالی که بین 13 تا 200 میلیارد دلار در تاریخ احتمالی مارس 2012 تا ژوئیه 2013 را شامل می شود .

افزون بر همه این ها ، علیرغم همه تحریم ها علیه ایران در نوامبر 2013 ، یک قرارداد محرمانه کارساز بین ایران و ترکیه وضع شد، که به موجب آن ، تجارت طلا بین 2 کشور از سر گرفته شد .

یک کارشناس اقتصادی که طی 5 سال اخیر از نزدیک پیگیر روند این محاکمه و پرونده بوده در گفتگو با یاهو فاینانس می گوید ؛ در اوج تحریم، ایرانی ها موجودی نقدی بالغ بر 20 میلیارد دلار در گردش با دولت ترکیه داشتند . بنابراین، اگر به دنبال مذاکرات طلا محور بر سر نفت و گاز ایران باشید ، احتمالا باید پیش از آن، بیش از نیمی از کل ذخایر ارز خارجی ایران را بررسی کنید .

ترکیه و ایران مدت هاست در سایه یک مامن طلایی با یکدیگر تحریم های ایالات متحده را دور می زنند ، این معافیت و فرار از تحریم ها دقیقا به معنای ارسال طلا و یا دریافت آن از سوی مقامات 2 کشور نیست . بلکه طلا نمادی است از تعداد بالایی تجارت محال که توسط 2 کشور در دوران تحریم ها غیر محال شد . بنابراین صرف دنبال کردن رد طلاها به پاسخ معمای ضراب نمی انجامد و باید ردپاهایی پنهان تر را جستجو کرد.

بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
روایت تصویری
نگاه دوم
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدها

اتفاقاتی که بعد از گرم کردن دوباره روغن سرخ شده در بدنمان می افتد

تمام روش های استعلام کالابرگ

بازخوانی پرونده نقض حقوق یک شهروند ایرانی در سوئد/ «حمید نوری»؛ ۱۶۰۰ روز بازداشت غیرقانونی در بهشت گردشگران

ابعاد مختلف تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری/ بن بست اسرائیل در غزه

فرزند آیت الله علم الهدی چه نقشی در هلدینگ گردشگری جوانمرد دارد؟

ثبات قیمت دلار و درهم و کاهش بهای یورو در مرکز مبادله ارز

فرانسه ناو هواپیمابر هسته‌ای تولید می‌کند

حمله موشکی حزب الله لبنان به مواضع نظامیان صهیونیست

ایستادگی مردم غزه و فلسطین و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی در جنگ شش ماهه پدیده‌ای الهی است/ مردم غزه و نیرو‌های مقاومت بر استمرار ایستادگی تا پیروزی نهایی مصمم هستند

مرگ سناتور ضدایرانی در ۸۲ سالگی

کی‌یف برای تامین تجهیزات دفاعی به ناتو متوسل شد

تدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه

دستگاه قضایی مقابل زمین خواری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در گیلان ایستاد/ سازمان بازرسی جلوی تصرف غیرقانونی زمین معروف آستارا را گرفت

نتانیاهو به دنبال چراغ سبز آمریکا برای حمله به رفح

ویدیو دلخراش از حمله تروریستی به مسکو/ بیش از 100 کشته تاکنون/ احتمال گروگان گرفته شدن صدها نفر در تالار کنسرت/ روسیه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله تروریستی شد 

گفتگوی دو وزیر سابق در خصوص صداوسیما

امشب ساعت را به وقت زمین کوک کنید

 انتشار همزمان چند ویدیو هنجارشکن در فضای مجازی/ عادی سازی و ترویج فساد/ با اقدام به موقع فراجا صفحات مسدود شد

حضور باقری در سفارت روسیه در تهران

هنیه: مقاومت مردم غزه، افسانه‌ای است/ اشغالگران با انزوای بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند

چرا روسیه مسؤلیت داعش در حمله تروریستی مسکو را نمی پذیرد؟!

جشنواره گل نوروزی یوزها برابر ترکمنستان/ پایان دور رفت با صدرنشینی ایران

بزرگترین پیشرفت‌های فناوری در سال گذشته چه بود؟

تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

اتفاقاتی که بعد از گرم کردن دوباره روغن سرخ شده در بدنمان می افتد

شهادت یکی از رزمندگان سپاه در سوریه

تاکید رئیسی بر حمایت کامل از تولید کالاهای اساسی و ایجاد ثبات و آرامش در این بخش

ویدیویی بسیار دلخراش از حمله تروریستی مسکو

آخرین نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها/ کدام کاندیداها به مجلس راه یافتند

نتایج نهایی انتخابات مجلس در تهران/ دو مرحله ای شدن انتخابات تهران قطعی شد /۱۴ نفری که از تهران مستقیم به مجلس راه یافتند/ چه کسانی به دور دوم رفتند؟

پسر احمدرضا عابدزاده جواب بیرانوند را داد

نتایج انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری در سراسر کشور/ آرای خبرگان تهران اعلام شد+ جدول

ویدیو دلخراش از حمله تروریستی به مسکو/ بیش از 100 کشته تاکنون/ احتمال گروگان گرفته شدن صدها نفر در تالار کنسرت/ روسیه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله تروریستی شد 

گفتگوی دو وزیر سابق در خصوص صداوسیما

انتخاب نکردن و آسیب‌هایش/ چگونه انتخاب صحیح داشته باشیم

2 بانک غیردولتی مشتری جدید استقلال و پرسپولیس

بزرگ‌ترین پایگاه فضایی غرب آسیا در حال ساخت است/ صنعت فضاییِ کشور در مسیر توسعه پرشتاب پیش می‌رود

واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی،یک اقدام بی نظیر و به نفع مردم است/ این اقدام می‌تواند الگویی مناسبی برای شبکه بانکی کشور جهت اجرای منویات رهبری باشد

بی رقیب شدن ترامپ در میان جمهوری خواهان/ نیکی هیلی از رقابت در انتخابات انصراف داد

بانک مرکزی عراق فعالیت مجدد بانک ملی ایران را ابلاغ کرد

بدعت لغو کنسرت ها/ کنسرت علیرضا قربانی دوباره در اصفهان لغو شد

عملیات ضد صهیونیستی در جنوب نابلس