برچسب ها
برچسب: پولشویی
توزیع متوازن خون در رگ‌های اقتصاد ایران/
جریان نقدینگی اجرای دقیق قواعد و مقررات پولشویی است مبدا...
کد خبر: ۹۲۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸


کدخدایی/
عباسعلی کدخدایی گفت ‏لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند...
مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد عباسعلی... پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و... با پولشویی و لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۹۲۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


گزارش/
از ابتدای سال جاری کلیدواژه های fatf cft پالرمو پولشویی...
شویی تأسیس شد نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی... فعالیت های اشاعه ای پولشویی و … با عنوان استانداردهای... بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم... مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است وضعیت ایران...
کد خبر: ۹۲۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


پولشویی اقدام کنند بر این اساس فروش ارز بصورت اسکناس... رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است...
کد خبر: ۹۱۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷


تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز/
ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند فروش...
کد خبر: ۹۰۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


مسکن و تامین اجتماعی پولشویی جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی... مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی... پولشویی است طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این...
کد خبر: ۹۰۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳


دیدار رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب/
و پولشویی را ضروری دانستند و با اشاره به برخی...
کد خبر: ۸۸۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


گفت علت افزایش قیمت سکه شایعات مطرح شده درخصوص پولشویی...
هایی در بحث پولشویی شده که باعث افزایش قیمت هاشده...
کد خبر: ۸۸۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


قانون مبارزه با پولشوییمصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت...
کد خبر: ۸۸۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


گزارش/
پولشویی وجود دارد همین رویه را طی می کنند بنا...
کد خبر: ۸۸۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت...
پولشویی با قید فوریت شد در همین زمینه سیدجواد کریمی... لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت نوشته شده... با دیگر کشورها تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری...
کد خبر: ۸۷۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲


تصمیم مهم FATF /
پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می کند...
را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان... جمله در زمینه مبارزه با پولشویی به مدت یک سال... پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم و همچنین تصمیم... اصلاحات در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله...
کد خبر: ۸۶۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


مالی تروریسم را نداشت/ پزشکیان برای مبارزه با پولشویی نیاز...
کد خبر: ۸۶۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵


مال نامشروع مشارکت در پولشویی و خیانت در امانت از...
کد خبر: ۸۶۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


ظریف در اتاق بازرگانی ایران/
می توانیم مشکل شفافیت و مبارزه با تروریسم و پولشویی... پیش رفتیم در موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم می...
کد خبر: ۸۶۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳


و حفظ نام ایران در فهرست سیاه پولشویی گروه ویژه...
کد خبر: ۸۶۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱


لاریجانی/
راه حل همان است که ما درباره مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۸۵۸۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس/
تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند ایشان افزودند البته...
کد خبر: ۸۵۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


در خطبه‌های نماز عید سعید فطر/
و شما هم با تصویب لایحه پولشویی کنوانسیون خارجی دشمن...
کد خبر: ۸۵۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵


فدریکا موگرینی /
پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارتقا دهد و اصلاحاتی...
کد خبر: ۸۴۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


پربازدیدها