برچسب ها
برچسب: پولشویی
ظریف وزیر خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت که نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.
کد خبر: ۱۰۱۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره اظهارات وزیر امور خارجه درمورد پولشویی ، نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درمخصوص پولشویی نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره اظهارات اخیر ظریف در مورد پولشویی نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

قاسمی/
قاسمی گفت:سخنان ظریف نگاهی آسیب‌شناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز نظام است و بهره‌برداری‌های سیاسی از آن ناصواب و بی‌ثواب است.
کد خبر: ۱۰۱۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

یک فعال فضای مجازی درباره اظهارات محمدجواد ظریف درخصوص پولشویی ، طی توییتی نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

دادستانی ترکیه از بازداشت ۴۱۷ نفر به اتهام انتقال ۲.۵ میلیارد لیره به حساب‎های خارجی که اعلام شده اغلب آنها به ایرانی‎های مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد.
کد خبر: ۹۶۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

گزارش/
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT‌، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۹۲۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

با ۱۳۸ رأی موافق نمایندگان/
این لایحه الحاق حداقل به مدت دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اروپا به تعویق افتاد
کد خبر: ۸۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

در چند ساعت گذشته تصاویری از شاهزده سعودی «وليد بن طلال» که گفته می شود در هتل کارلتون در ریاض زندانی است در فضای مجازی پخش شده است.
کد خبر: ۵۸۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹

رويترز /
یکی از شاهزادگان بازداشت شده «ولید بن طلال» برادرزاده پادشاه و ثروتمندترین مرد عربستان است
کد خبر: ۵۸۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

روزنامه الشرق الاوسط طی گزارشی در مورد مانع‌تراشی آمریکا در روند سرمایه‌گذاری در ایران نوشت: منابع بانکی اروپایی فاش کرده‌اند که بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای سرمایه گذاری در ایران طی چند ماه گذشته تحت تاثیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بی‌نتیجه مانده‌اند.
کد خبر: ۲۹۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین کند.
کد خبر: ۱۵۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
کد خبر: ۱۰۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

پربازدیدها

ویدیو دلخراش از حمله تروریستی به مسکو/ بیش از 100 کشته تاکنون/ احتمال گروگان گرفته شدن صدها نفر در تالار کنسرت/ روسیه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله تروریستی شد 

بانک مرکزی برنامه کنترل نقدینگی را پیش می برد/ رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

امشب ساعت را به وقت زمین کوک کنید

حضور باقری در سفارت روسیه در تهران

 انتشار همزمان چند ویدیو هنجارشکن در فضای مجازی/ عادی سازی و ترویج فساد/ با اقدام به موقع فراجا صفحات مسدود شد

رئیس‌جمهور سال نو را به مراجع تقلید تبریک گفت

اتصال ۲۰ کشور جهان به سوئیفت روسی/ كاهش اثرگذاري تحريم هاي بانكي درصورت اتصال شبكه بانكي ايران و روسيه

هنیه: مقاومت مردم غزه، افسانه‌ای است/ اشغالگران با انزوای بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند

ماجرای اختلاف خانوادگی خانم یکتا ناصر/ قوه قضائیه پیگیری کرد

چرا روسیه مسؤلیت داعش در حمله تروریستی مسکو را نمی پذیرد؟!

«گناه فرشته» روایت تقابل دو جهان‌بینی/ وقتی فرشته در محاکات و مخمصه افتاد

جشنواره گل نوروزی یوزها برابر ترکمنستان/ پایان دور رفت با صدرنشینی ایران

واکنش منوچهر هادی به اتهام بچه دزدی؛ اعاده حیثیت می‌کنم

«فرامرز اصلانی» خواننده و آهنگساز در ۶۹ سالگی درگذشت

آخرین نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها/ کدام کاندیداها به مجلس راه یافتند

۳ میلیون و ۹۰۰ هزار زائر نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران حضور یافتند

نتایج نهایی انتخابات مجلس در تهران/ دو مرحله ای شدن انتخابات تهران قطعی شد /۱۴ نفری که از تهران مستقیم به مجلس راه یافتند/ چه کسانی به دور دوم رفتند؟

پسر احمدرضا عابدزاده جواب بیرانوند را داد

نتایج انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری در سراسر کشور/ آرای خبرگان تهران اعلام شد+ جدول

ویدیو دلخراش از حمله تروریستی به مسکو/ بیش از 100 کشته تاکنون/ احتمال گروگان گرفته شدن صدها نفر در تالار کنسرت/ روسیه خواستار توضیح آمریکا درباره حمله تروریستی شد 

انتخاب نکردن و آسیب‌هایش/ چگونه انتخاب صحیح داشته باشیم

2 بانک غیردولتی مشتری جدید استقلال و پرسپولیس

واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی،یک اقدام بی نظیر و به نفع مردم است/ این اقدام می‌تواند الگویی مناسبی برای شبکه بانکی کشور جهت اجرای منویات رهبری باشد

بزرگ‌ترین پایگاه فضایی غرب آسیا در حال ساخت است/ صنعت فضاییِ کشور در مسیر توسعه پرشتاب پیش می‌رود

بی رقیب شدن ترامپ در میان جمهوری خواهان/ نیکی هیلی از رقابت در انتخابات انصراف داد

بانک مرکزی عراق فعالیت مجدد بانک ملی ایران را ابلاغ کرد

بدعت لغو کنسرت ها/ کنسرت علیرضا قربانی دوباره در اصفهان لغو شد

عملیات ضد صهیونیستی در جنوب نابلس