ضربه دیگر به بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا بایننس در کانادا جریمه شد

دولت کانادا صرافی رمزارز بایننس را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی جریمه کرد.
کد خبر: ۲۹۵۷۶۵
تاریخ انتشار:۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۵:۴۲ - 11 May 2024

ضربه دیگر به بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا بایننس در کانادا جریمه شد

به گزارش روزپلاس، آژانس ضد پول‌شویی کانادا در بیانیه‌ای می‌گوید که جریمه‌ای معادل ۴٫۳۸ میلیون دلار آمریکا برای صرافی بایننس در نظر گرفته است. ظاهرا این جریمه به نقض قوانین پول‌شویی ارتباط دارد.

دولت کانادا می‌گوید صرافی بایننس به‌صورت رسمی به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی خارجی ثبت نشده است، آن هم در شرایطی که کانادا بارها ضرب‌الأجل برای ثبت رسمی تعیین کرد. بایننس سال گذشته تمامی فعالیت‌هایش را در کانادا متوقف کرده بود.

دولت کانادا می‌گوید بایننس در بازه‌ی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ جزئیات مربوط‌به دریافت ارز دیجیتال به ارزش حدود ۷٫۲ میلیون دلار آمریکا را گزارش نکرد. این پول در قالب ۵٬۹۰۲ تراکنش مجزا، معامله شده بود.

بیانیه‌ی کانادا در حالی منتشر می‌شود که چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، به تحمل چهار ماه حبس در آمریکا محکوم شده است. او سال گذشته‌ به‌دلیل نقض قوانین پول‌شویی آمریکا مجبور شد از سِمَتِ مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کند.

صرافی باینسس سال گذشته پذیرفت که ۴٫۳۲ میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت کند. در همان زمان چانگ‌پنگ ژائو مجبور به پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه شد.

بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
ارسال نظر
روایت تصویری
نگاه دوم
پیشنهاد سردبیر
پربازدیدها

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل مقابل حزب‌الله تنها طی ۲ روز

استعفای نکونام از سرمربیگری استقلال

«حادثه امنیتی» در شمال فلسطین اشغالی/ گزارش‌ها از عملیات نفوذ حزب الله

طرح آتش‌بس ۲۱ روزه در لبنان/ هشدار درباره فریبکاری اسرائیل

تداوم جنایات صهیونیست‌ها به ضرر همه کشورهای منطقه است/ دولت‌های اسلامی از سکوت دست بردارند

جواد اوجی قائم مقام سازمان انرژی اتمی شد

انگلیس برای تخلیه لبنان نیرو به قبرس اعزام می‌کند

پاسخی به پگاه آهنگرانی و مستند ‌اش/ وقتی معنای وطن را نمی‌دانی!

پیش بینی زودهنگام زوال عقل با هوش مصنوعی/ کاربرد «یادگیری عمیق» و «رباتیک» در درمان بیماری‌های مغزی

حزب الله توانایی دفاع از خود را دارد/ ما هرگز کسی را برای ترور دیگران نفرستاده‌ایم

مقام پنتاگون: احمقانه است که فکر کنیم نصرالله تسلیم می‌شود

حزب‌الله مجتمع‌های صنایع نظامی اسرائیل را موشک‌باران کرد

واکنش کنعانی به اتهامات بلینکن علیه ایران

بدون آتش‌بس در غزه، تضمینی برای صلح در منطقه نیست/ اسرائیل با حمایت آمریکا و عدم اقدام شورای امنیت، منطقه را به سمت فاجعه کشاند

آغاز تهاجم گسترده به سراسر خاک لبنان تا ساعاتی دیگر

غافلگیری‌هایی برای اسرائیل داریم که دل مؤمنان را خنک خواهد کرد

پاسخ پشیمان کننده و نابودکننده در انتظار اسرائیل است

حزب الله روی زمین، اسرائیل روی هوا

مقایسه میزان قطعی اینترنت در ۳ اپراتور/ اعلام شاخص‌های کیفیت شبکه

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل مقابل حزب‌الله تنها طی ۲ روز

۲ میلیون صهیونیست زیر موشک‌های حزب‌الله شمال فلج شد

حزب‌الله با کدام موشک تل‌آویو را درهم کوبید/ ویژگی‌های موشک قادر ۱

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت/ ۷۸ شهید و زخمی/ واکنش‌ها به جنایت شنیع اشغالگران

مسئله مخالفان ایران، انرژی هسته‌ای،حقوق بشر و حقوق زن نیست/حزب‌الله پیروز است

انتقال ملی‌پوش مصدوم عربستان از دبی به ریاض

پرتاب ۵ تا ۷ ماهواره به فضا تا پایان۱۴۰۳/ برنامه ریزی برای پرتاب‌های زیرمداری با همکاری هوافضای سپاه

قصه پیروز در «سفر به چزابه» را بشنوید/ تجربه ای به نام «ضد حس»!

نقش قاتل برای نایب‌ قهرمان المپیک پاریس

آغاز تهاجم گسترده به سراسر خاک لبنان تا ساعاتی دیگر

غافلگیری‌هایی برای اسرائیل داریم که دل مؤمنان را خنک خواهد کرد

مالک تلگرام اتهامات فرانسه را «غافلگیرکننده» و «گمراه‌کننده» خواند/ انتقاد دوروف از سیستم قضایی و سیاسی فرانسه

پاسخ پشیمان کننده و نابودکننده در انتظار اسرائیل است

۴ گزینه روی میز باشگاه استقلال برای جانشینی نکونام

تایید تلفات جانی سنگین یگان ۸۲۰۰ اسرائیل در عملیات حزب‌الله

کریدور زنگزور هیچ وقت ایجاد نخواهد شد/ روسیه و هیچ کشور دیگری حق دخالت در موضوع تمامیت ارضی ایران را ندارند

ماهواره چمران۱ توسط ماهواره بر قائم ۱۰۰ با موفقیت به فضا پرتاب شد/ استقرار در مدار ۵۵۰ کیلومتری

شفاف‌سازی مفهوم وفاق برای جلوگیری از سوءتفاهم/ ممانعت از انتصاب افراد بدسابقه در سطوح بالا و میانی

جزئیات بازداشت مرد شماره یک آمریکا در لبنان

نصیرزاده: تصمیم فدراسیون مصداق تبعیض و نقض اصول بی‌طرفی است

حفظ محرمانگی داده‌های حیاتی صنایع با «شبکه ملی اطلاعات»/ راه اندازی آزمایشگاه اینترنت کوانتومی

ارتش یمن : با موشک هایپرسونیک، یافا را هدف قرار دادیم

حزب الله روی زمین، اسرائیل روی هوا

نقد و سیاست