ضربه سنگین اطلاعات به شبکه شرط‌بندی در شمال کشور/کشف گردش مالی ۱۷ هزار میلیارد ریالی در ۵ استان‌

رئیس کل دادگستری گلستان از ضربه سنگین سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان گلستان به شبکه گسترده شرط بندی در شمال کشور خبر داد و گفت: گردش مالی ۱۷ هزار میلیارد ریالی این شبکه در ۵ استان شناسایی شد.

کد خبر: ۱۸۹۵۴۴

۳۰ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۹:۵۸

به گزارش روزپلاس، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان از شناسایی و دستگیری 13 عضو یک شبکه گسترده شرط بندی در چندین استان کشور در بندرترکمن خبر داد و اظهار داشت: گرداننده این شبکه شرط بندی در کشور فلیپین مستقر است  و از طریق سرشبکه‌های خود در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و گلستان این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می‌کرد.

وی افزود: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشورهای مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با هماهنگی قضایی بین استانی،  سرشبکه‌های این سایت در هر 5 استان، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به گلستان منتقل شدند.

هاشمیان افزود: تاکنون 12 سرشبکه اصلی این سایت در استان‌های گلستان،  گیلان، مازندران ، خراسان رضوی و اردبیل دستگیر  و ممنوع الخروج شدند. 130 حساب مرتبط با اعضای این گروه که بیشترشان اجاره‌ای بودند  مسدود شد و اموال متهمان  شامل ملک و خودروهای لوکس هم شناسایی و دستور منع نقل و انتقال این اموال و توقیف آن ها صادر شده است .

این مقام ارشد قضایی استان گفت: کارشناسان در برآوردهای اولیه ارزش اموال شناسایی شده متهمان را چهار هزار و 500 میلیارد ریال و گردش مالی گروه مدیران این شبکه شامل مدیران بالادستی، میانی ، رابطین مالی و صرافان را دست کم 17 هزار میلیارد ریال تخمین می‌زنند.

هاشمیان افزود: متهمان این پرونده هم اکنون بازداشتند و  تحقیقات پرونده با کمک سربازان گمنام امام زمان ( عج) در اداره کل اطلاعات گلستان در حال انجام است.

تسنیم