انهدام باند خانوادگی ۷ نفره اخلال در نظم اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از انهدام باند خانوادگی اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی در شرق تهران خبرداد و گفت: کارشناسان میزان فرارمالیاتی کشف شده را بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد خبر: ۳۰۷۶۴۸

۲۶ شهريور ۱۴۰۳ / ۱۵:۳۴

به گزارش روزپلاس، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی ماموران این پلیس موفق به دستگیری مؤسس شرکت‌های صوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی وی در محدوده شرق تهران شدند.

وی عنوان کرد: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت؛ سرکرده این باند با سوءاستفاده از مدارک هویت خانمی و جعل امضاء وی شرکت بازرگانی ثبت کرده‌اند و اقدام به خرید و فروش کالاهای وارداتی کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان شرکت ثبت شده به نام شاکی را متحمل 200 میلیارد ریال بدهی مالیاتی کرده بودند، ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد، سرکرده این باند با 7 تن از اعضای خانواده‌اش 44 شرکت صوری به ثبت رسانده و فرارهای مالیاتی را انجام می‌دهد.

کلاهبرداری با نام فروش لیزینگی؛ حواله هایی که خودرو نمی‌شود

سرهنگ افشاری افزود: مخفیگاه و دفاتر اعضای این باند در چندین نقطه از شهر تهران شناسایی و طی اقدامی منسجم اعضای این باند دستگیر و در بازرسی از دفاتر متهمان تعداد زیادی مُهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و توقیف شد.

وی ادامه داد: با همکاری سازمان امور مالیاتی حدود 850 میلیارد ریال برگ تشخیص فرار مالیاتی صادر شده است.

این مقام انتظامی افزود: شرکت های انتسابی و میزان تخلفات هر یک از متهمان همزمان با تحقیقات و بازجویی از آنان در حال احصاء بوده و شناسایی و دستگیری سایر همدستان ادامه دارد. و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های 02166747343 و یا 09999871392 تماس بگیرند.