فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

کد خبر: ۳۲۸۲۴۱

۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ / ۱۶:۵۹

به گزارش روزپلاس، سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می‌کند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند.