هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۱۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۳۲۸۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
والی ننگرهار در دیدار با مسئولان این ولایت دستور ممنوعیت کامل استفاده از روپیه پاکستان در معاملات تجاری را صادر کرد.
کد خبر: ۳۲۴۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
رئیس پلیس بین الملل فراجا خبر داد/
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۹۱۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
سرکرده گروهک‌تروریستی الاحوازیه در حالی به تاسیس 9 شرکت در کشورهای اروپایی با هدف پولشویی و تامین مالی برای اقدامات تروریستی اعتراف کرد که تمام این کشورهای اروپایی عضو FATF هستند!
کد خبر: ۲۴۱۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
گزارش/
برخی رسانه ها با انتشار اخباری کذب تلاش کردند تا بازداشت وی را سیاسی جلوه داده و او را به عنوان حامی مالی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند
کد خبر: ۱۹۸۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی/
کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانک‌ها محقق می‌شود
کد خبر: ۱۸۲۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام « پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۳۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه صبح امروز چهارشنبه (۱۹ تیر) در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۱۲۶۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان به اتهام پولشویی در اسلام‌آباد بازداشت شد.
کد خبر: ۱۲۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
جزئیات حکم حسین هدایتی و ده متهم دیگر پرونده که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی شده بود، منتشر شد.
کد خبر: ۱۲۲۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.
کد خبر: ۱۰۹۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۰۸۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
وزارت اطلاعات/
وزارت اطلاعات عوامل اخلال در نظام ارزی کشور را دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۰۶۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
دادستان کل کشور به خبر انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۰۵۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره ممانعت برخی از نمایندگان مجلس برای جلسه سوال از ظریف در مورد پولشویی ، نوشت:
کد خبر: ۱۰۳۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
ظریف در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی/
وزیر امور خارجه گفت: مسائلی که در خصوص پولشویی مطرح شده در سخنان من وجود نداشت و بیشتر یک فضاسازی بود
کد خبر: ۱۰۳۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که پاسخ محمد جواد ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره حمایت دولت از اظهارات ظریف در مورد پولشویی ، نوشت:
کد خبر: ۱۰۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
حمایت روحانی از ظریف/
رئیس جمهور گفت: ما یک خانواده بزرگ هستیم و باید فخر کنیم که با مفاسد قدم به قدم می جنگیم، چرا باید بین ما اختلاف باشد و با صدای بلند و با لحن توهین‌آمیز با هم حرف بزنیم و چرا باید کلمات درشت را نثار همدیگر کنیم.
کد خبر: ۱۰۱۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰