در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی ، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.
کد خبر: ۳۳۶۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی میکند.
کد خبر: ۳۳۱۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۳۲۸۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
والی ننگرهار در دیدار با مسئولان این ولایت دستور ممنوعیت کامل استفاده از روپیه پاکستان در معاملات تجاری را صادر کرد.
کد خبر: ۳۲۴۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
رئیس پلیس بین الملل فراجا خبر داد/
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۹۱۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
سرکرده گروهک‌تروریستی الاحوازیه در حالی به تاسیس 9 شرکت در کشورهای اروپایی با هدف پولشویی و تامین مالی برای اقدامات تروریستی اعتراف کرد که تمام این کشورهای اروپایی عضو FATF هستند!
کد خبر: ۲۴۱۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
گزارش/
برخی رسانه ها با انتشار اخباری کذب تلاش کردند تا بازداشت وی را سیاسی جلوه داده و او را به عنوان حامی مالی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند
کد خبر: ۱۹۸۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی/
کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانک‌ها محقق می‌شود
کد خبر: ۱۸۲۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام « پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۳۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
هجدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه صبح امروز چهارشنبه (۱۹ تیر) در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۱۲۶۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان به اتهام پولشویی در اسلام‌آباد بازداشت شد.
کد خبر: ۱۲۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
جزئیات حکم حسین هدایتی و ده متهم دیگر پرونده که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی شده بود، منتشر شد.
کد خبر: ۱۲۲۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.
کد خبر: ۱۰۹۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۰۸۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
وزارت اطلاعات/
وزارت اطلاعات عوامل اخلال در نظام ارزی کشور را دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۰۶۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
دادستان کل کشور به خبر انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۰۵۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره ممانعت برخی از نمایندگان مجلس برای جلسه سوال از ظریف در مورد پولشویی ، نوشت:
کد خبر: ۱۰۳۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
ظریف در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی/
وزیر امور خارجه گفت: مسائلی که در خصوص پولشویی مطرح شده در سخنان من وجود نداشت و بیشتر یک فضاسازی بود
کد خبر: ۱۰۳۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که پاسخ محمد جواد ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شده است.
کد خبر: ۱۰۲۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره حمایت دولت از اظهارات ظریف در مورد پولشویی ، نوشت:
کد خبر: ۱۰۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳