دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه» به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید و جهت اجرا ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۴۵۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت:
در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.
کد خبر: ۳۴۴۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ،در خصوص پرونده چای دبش،جامع‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.
کد خبر: ۳۴۱۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی ، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
کد خبر: ۳۳۹۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۱۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵