در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.
کد خبر: ۳۳۶۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان اعضای باند جاعلی را که از طریق جعل اسناد ۱۰ هزار میلیارد ریال اموال ملکی را به فروش رسانده بودند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.
کد خبر: ۳۲۱۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو کلاهبردار اینترنتی که با اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان کرده بود خبر داد.
کد خبر: ۳۲۱۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
بررسی/
پلیس فتا در مورد کلاهبرداری از طریق رسیدساز جعلی هشدار داد و به مردم توصیه کرده برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها سامانه پیامکی حساب‌های خود را فعال کنند.
کد خبر: ۳۱۶۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان فرد کلاهبرداری را که در زمینه ارزهای دیجیتال از شهروندان ۴۰ میلیارد تومان اخاذی کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.
کد خبر: ۳۰۷۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان کلاهبرداری را که با شیوه خرید محصولات کشاورزی ۶۰۰ میلیارد ریال از شهروندان اخاذی کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.
کد خبر: ۳۰۷۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
دادستان تهران گفت: متهمان پرونده کلاهبرداری ۱۴ میلیارد تومانی از طریق اجاره دادن خانه‌های خالی مردم دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۰۳۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
زنی از سه نفر از شهروندان زنجانی به بهانه ثبت نام دانشجو برای دانشگاه پزشکی ترکیه کلاهبرداری میلیاردی کرد.
کد خبر: ۳۰۰۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
مجرم اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگ‌ترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر شد.
کد خبر: ۳۰۰۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری یکی از استان‌های کشور کرمان از انهدام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری در پوشش مرکز داوری قضایی در این استان خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
«دورکننده پشه آئدس، ۴۸۰هزار تومان»،«اسپری دورکننده وکشنده پشه آئدس و...تضمینی، ۱۶۵هزار تومان»، «دستگاه دورکننده پشه دنگی، یک‌میلیون و۹۰۰هزارتومان»،«روغن دفع پشه ۱۷۸هزار تومان» و... .اینها تنها بخشی از تبلیغات سوءاستفاده‌گران و کاسبان سلامت مردم برای مقابله با تب دنگی است که یکی دو ماهی می‌شود مهمان ناخوانده کشورمان شده و با ابتلای ۱۴۶ نفر از هموطنان‌مان و خطر همه‌گیری آن در کشور هر روز به یک شکل ظاهر می‌شود!
کد خبر: ۳۰۰۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت مجرمان دستگیر شده با این شگرد بیش از پنج میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
کد خبر: ۲۹۵۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به احتمال افزایش فعالیت کلاهبرداران در ایام عید سعید فطر در پوشش پرداخت فطریه، زکات،کفاره و... هشدار داد.
کد خبر: ۲۹۳۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
رئیس پلیس بین الملل فراجا خبر داد/
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۹۱۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
دادستان تهران گفت: تاکنون ۴ نفر از اعضای باند کلاهبرداری از بیماران بستری که با معرفی خود به عنوان پزشک معالج بیمارستان، اقدام به اخذ وجوه ازخانواده‌ها می‌کردند؛ شناسایی و دستگیر شده و در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۶ تهران تشکیل شده است.
کد خبر: ۲۸۹۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
بانک ملی ایران نسبت به ترفندهای همیشگی کلاهبرداران در فضای مجازی و سوء استفاده از اطلاعات هویتی و مالی کاربران سامانه های بانکی هشدار داد.
کد خبر: ۲۸۱۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
یک کارمند سابق اپل به دلیل اختلاس حدود ۱۷ میلیون دلاری از این غول فناوری به پرداخت بیش از ۱۹ میلیون دلار غرامت محکوم شد.
کد خبر: ۲۸۰۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: هنگام ثبت چک های صادره و دریافتی توسط خریدار و فروشنده در سامانه بانک مرکزی قبل از انجام معامله به منظور احراز هویت و اصالت سنجی چک دقت لازم را داشته باشید.
کد خبر: ۲۷۴۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به ارسال پیامک‌هایی با عنوان «پرونده اغتشاشات» به مردم هشدار داد.
کد خبر: ۲۷۰۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
این کلاهبرداری از طریق دریافت رشوه، افزایش مبلغ فاکتورها، سرقت قطعات و وادار کردن اپل به پرداخت هزینه اقلام و خدمات انجام شده است.
کد خبر: ۲۶۹۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲