وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۱۹۹۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد.
کد خبر: ۱۶۸۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۰۹۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
کشورهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی با 500 یورویی که بزرگترین اسکناس پولی مشترک اروپا محسوب می شود، خداحافظی می کنند.
کد خبر: ۱۰۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
براساس بخشنامه‌ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۹۵۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
در گفت و گو با یک مقام آگاه/
اخیرا بازار ارز با نوسانات قابل توجهی مواجه شده است و این نوسانات سوداگران بازار ارز را فعال کرده است
کد خبر: ۶۹۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
کد خبر: ۶۴۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲