براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ،در خصوص پرونده چای دبش،جامع‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.
کد خبر: ۳۴۱۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی ، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
کد خبر: ۳۳۹۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۱۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵