صفحه نخست » اجتماعی

آمریکا یک بانک ایتالیایی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد

دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.

کد خبر: ۱۹۰۰۰

تاریخ انتشار:۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۵ - 17 December 2016

به گزارش روز پلاس به نقل از وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سنپائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران 235 میلیون دلار جریمه کرد.

بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.

همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهی‌هایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.

این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.

دولت آمریکا در سال 2012، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را 340 میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از 250 میلیارد دلار برای مشتریان ایرانی‌اش جریمه کرد.

این نهاد آمریکایی در ژوئن 2014، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را 8.9 میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.

فارس

سایر اخبار

کشف 10تن کله‌پاچه فاسد در تهران/تصاویر

عكس/ مقايسه سرعت اينترنت در ايران و جهان

ماشين شاسي بلند هاشمي رفسنجاني +عكس

یخ زدن مادر باردار در برف کردستان +عکس

بازیگرِ خانمِ معروف ایرانی دوشنبه ها را در کجا میگذراند؟+ عکس

دوبازیگر معروف ایرانی در لندن+ عکس

قضاوت جنجالی در آلمان/ اخراج عجیب رویس + عکس

فوری/ بازیگر معروف تئاتر و تلویزیون در گذشت+عکس

عکس/تبریک اینستاگرامی خانم بازیگر به خواهرش