برچسب: پولشویی
ظریف وزیر خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت که نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.
کد خبر: ۱۰۱۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره اظهارات وزیر امور خارجه درمورد پولشویی ، نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درمخصوص پولشویی نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره اظهارات اخیر ظریف در مورد پولشویی نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
قاسمی/
قاسمی گفت:سخنان ظریف نگاهی آسیب‌شناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز نظام است و بهره‌برداری‌های سیاسی از آن ناصواب و بی‌ثواب است.
کد خبر: ۱۰۱۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
یک فعال فضای مجازی درباره اظهارات محمدجواد ظریف درخصوص پولشویی ، طی توییتی نوشت:
کد خبر: ۱۰۱۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
دادستانی ترکیه از بازداشت ۴۱۷ نفر به اتهام انتقال ۲.۵ میلیارد لیره به حساب‌های خارجی که اعلام شده اغلب آنها به ایرانیهای مقیم آمریکا تعلق دارد؛ خبر داد.
کد خبر: ۹۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
گزارش/
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۹۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
با ۱۳۸ رأی موافق نمایندگان/
این لایحه الحاق حداقل به مدت دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با اروپا به تعویق افتاد
کد خبر: ۸۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
در چند ساعت گذشته تصاویری از شاهزده سعودی «وليد بن طلال» که گفته می شود در هتل کارلتون در ریاض زندانی است در فضای مجازی پخش شده است.
کد خبر: ۵۸۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
رويترز /
یکی از شاهزادگان بازداشت شده «ولید بن طلال» برادرزاده پادشاه و ثروتمندترین مرد عربستان است
کد خبر: ۵۸۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
روزنامه الشرق الاوسط طی گزارشی در مورد مانع‌تراشی آمریکا در روند سرمایه‌گذاری در ایران نوشت: منابع بانکی اروپایی فاش کرده‌اند که بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای سرمایه گذاری در ایران طی چند ماه گذشته تحت تاثیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بی‌نتیجه مانده‌اند.
کد خبر: ۲۹۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین کند.
کد خبر: ۱۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
کد خبر: ۱۰۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
